01. Dec 2022

Framsenteret, møterom Ny-Ålesund og teams 

 

Til stede:

Bo Andersen, leder

Maria Fossheim, Havforskningsinstituttet, nestleder.

Anita Evenset, Akvaplan-niva.

Eldbjørg Heimstad, representant fra Framsenterets forskningsledergruppe (FLG).

Per Fauchald, Norsk institutt for naturforskning.

Jo Jorem Aarseth, NIBIO

Steinar Vaadal, Kartverket

—

Helge M. Markusson, Framsenteret Drift AS/sekretariatet, møtte som referent og leder formidlingsgruppa.

Kathryn Donnelly, Framsenteret Drift AS/sekretariatet, møtte som observatør.

 

1.                 Godkjenning av dagsorden og saker under eventuelt                                              FS_D_06_22 

 

Dagsorden ble godkjent, og det ble meldt inn fem saker under eventuelt.

 

 

2.                 Godkjenning av referat          (godkjent over e-post)                                               FS_R_05_22 

 

Referat ble godkjent. Tidsfristen for referatet var for kort. Derfor settes det en ukes reaksjonstid fra utsendelse til endelig godkjenning.

 

3.                 Søknad om midler til Framsenteret 2023/2024 

 

Leder orienterte om praksis med de manglende mulighetene knyttet til søknader om midler til Framsenteret. Dette må gjennomgås med Klima- og milødepartementet (KLD).

Kjøpekraftutviklinga er mye verre enn ventet. Fordi vi har samme beløp for 2023 som i flere foregående år, så har vi en reell nedgang i kjøpekraft i det foreslåtte statsbudsjettet for 2023. Leder sender et brev til KLD, som sendes ut til medlemmer i styringsgruppa for kommentarer før endelig sending.

 

Ramme for insentivmidler foreslås til mellom 2 og 2,5 millioner NOK.

 

 

 

4.                 Oppdatering evaluering av søknader til «Nye verktøy i nord»                                FS_S_19_22

 

Tidsplan for evalueringen

 

Planen er nå forsinket i forhold til hva leder hadde håpet. Alle de eksterne ekspertene har fått søknadene og de skal melde tilbake før 27.11.22 Dette innebærer at vi ikke har disse tilbakemeldingene på dette møtet.

 

Leder foreslår at sekretariatet og leder legger konklusjonene av vurderingene inn i et dokument som sammen med de enkelte vurderingene sendes til styringsgruppa. Medlemmene i styringsgruppa må individuelt vurdere disse dokumentene.

 

Vi har deretter et møte over Teams der vi diskuterer til vi blir enige om en prioritering. I den sammenheng er det viktig at medlemmene i styringskomiteen vurderer sin egen habilitet i denne sammenhengen.

 

Vi må avgjøre om dette møtet skal være lagt sammen med det foreslåtte møtet i desember, eller om det skal være et møte før dette. Leder vil foreslå det siste fordi vi kan trenge to møter for å bli samstemte.

 

 

Vedtak

Styringsgruppa er enige i den foreslåtte framgangsmåten for evalueringen av de innkomne søknadene.  Godtgjøring av evaluatorene dekkes av insentivmidlene, med NOK  2000,- pr. Søknad de evaluerer. 

 

5.                 Arbeidsplan Framsenteret 2022- 2023                                                                     FS_S_20_22

 

Medlemsmøtet: engasjementet er mindre, mangel på å være med i beslutning.  Mandatet ligger kanskje i at de blir engasjert for eksempel i evaluering av styringsgruppa og innspillspart i strategiprosessen. Hva forventer vi av medlemmene visa versa.

Styringsgruppa kommer med et innspill som kan diskuteres i medlemsmøtet. Sekretariatet får i oppgave å lage en beskrivelse av oppgavene/roller til neste møte. Dette danner grunnlag for diskusjon i styringsgruppa.

 

 

Vedtak 

Styringsgruppa diskuterte forholdene knyttet til tidsplanen for 2023 og fulførte et utkast til planen og arbeidsinnholdet. Styringsgruppen mener det er viktig at medlemsmøtet tar stilling til følgende saker: 

·        Evaluering av styringsform 

·        Rollen til medlemsmøtet 

·        Justering av strategi 

 

 

6.                 Eventuelt 

 

a.     Hvordan forholde oss til kommersielle aktører – Grieg Seafood.

Siden dette er utenfor vårt mandat ønsker vi ikke delta i dette prosjektet, men viser videre til medlemsinstitusjonene.

b.     Forholdet til forskningsledergruppa (FLG)

 

Leder i FLG i orienterte: FLG hadde en annen rolle før styringsgruppa. Nå går vi over en roligere periode. Hva mener styringsgruppa rollen til FLG skal være framover. Orienterte om FLGs oppgaver.

 

Konklusjon av diskusjonen:

Viser til styringsdokumentene. Det er behov for en klargjøring av FLGs oppgaver.

FLG er et organ som fungerer inn mot institusjonene og som representerer alle medlemmene. FLG skal ha en rådgivende rolle. FLG er nærmere medlemsmøte i representasjon enn den operative gruppen som styringsgruppa er.

Forslag om arbeidsfordeling: Vårmøte: internt rettet, ansvar: FLG. Framdagen høst: eksternt rettet, ansvar formidlingsgruppa.

 

c.      Orientering fra møte i formidlingsgruppa

Leder formidlingsgruppa orienterte.

 

d.     Kort oppdatering fra møte med programmene

Bo orienterte. Veldig nyttig å bli orientert. Gjennomgående er alle programmene fornøyd.

 

e.     Bestilling

Invitert til: Regional plan for klimaomstilling. Forskningskoordinator tar første kontakt og kartlegger behov og hvor de skal adresseres. Tar en avgjørelse i samråd med FLG.